Стоимость готовых работ:

Готовая             дипломная - 3900 руб.

Готовая                 курсовая - 1500 руб. 

Чтобы Вы получили максимально актуальную и оригинальную работу:

  • перед ее отправкой Вам, мы добавим в нее научные статьи и судебную практику 2017 г.
  • Вам будут отправлены использованные при написании работы материалы (можно будет легко сверить подлинность каждой ссылки и доказать науч. рук., что работа написана Вами самостоятельно).

   

            

               

Организации, осуществляющие банковскую деятельность (Кредитные организации)

Купить эту работу

Дипломная работа на тему: «Организации, осуществляющие банковскую деятельность (Кредитные организации)»

 

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ

 

     3

ГЛАВА 1

Понятие, виды и особенности правового положения организаций, осуществляющих банковскую деятельность

     7

§ 1

Организации, осуществляющие банковскую деятельность: понятие, виды, законодательные требования и ограничения

     7

§ 2

Особенности правового положения банков, банковских групп и банковских холдингов

    22

§ 3

Особенности правового положения небанковских кредитных организаций и представительств иностранных банков

    32

ГЛАВА 2

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) как регулятор правового положения организаций, осуществляющих банковскую деятельность

    42

§ 1

Правовое положение Центрального банка Российской Федерации

    42

§ 2

Полномочия Банка России по регистрации и лицензированию организаций, осуществляющих банковскую деятельность

   52

§ 3

Полномочия Банка России по осуществлению банковского регулирования и надзора за организациями, осуществляющими банковскую деятельность

   62

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

   72

 

   80

  

Список использованной литературы 

1. Нормативные правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 03.03.2014. № 9. Ст. 851.
  2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I): Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
  4. Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 28.07.2014. № 30 (Часть I). Ст. 4219.
  5. Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 189-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 30.06.2014. № 26 (часть I). Ст. 3395.
  6. Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.
  7. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» // Собрание законодательства РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 904.
  8. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 29.12.2003. № 52 (часть I). Ст. 5029.
  9. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.
  10. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
  11. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3431.
  12. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.
  13. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1097.
  14. Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 16.02.1998. № 7. Ст. 785.
  15. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 1.
  16. Федеральный закон от 11.01.1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 3. Ст. 167.
  17. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
  18. Инструкция Банка России от 25.02.2014 № 149-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (вместе с «Порядком согласования предложений о проведении межрегиональных проверок, проверок структурных подразделений кредитных организаций и проверок Сбербанка России», «Порядком составления сводного годового плана проверок кредитных организаций (их филиалов)», «Порядком внесения изменений в сводный план проверок кредитных организаций (их филиалов)», «Порядком организации внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов)») // Вестник Банка России. 13.03.2014. № 23-24.
  19. Инструкция Банка России от 05.12.2013 г. № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» // Вестник Банка России. 13.03.2014. № 23-24.
  20. Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» // Вестник Банка России. 30.04.2010. № 23.
  21. Письмо Банка России от 30.08.2007 г. № 136-Т «Об отдельных вопросах деятельности кредитных организаций и иных юридических лиц» // Вестник Банка России. 2007. № 51.
  22. Инструкция Банка России от 26.04.2006 г. № 129-И «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением» // Вестник Банка России. 31.05.2006. № 32.
  23. «Положение об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции» (утв. Банком России 21.09.2001 № 153-П) // Вестник Банка России. 27.09.2001. № 60.
  24. Приказ Банка России от 07.10.1997 № 02-437 «О порядке открытия и деятельности в Российской Федерации Представительств иностранных кредитных организаций» // Вестник Банка России. 20.11.1997. № 76.
  25. Приказ Банка России от 23.04.1997 № 02-195 «О введении в действие Положения об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов» (вместе с «Положением об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями» от 23.04.1997 № 437) // Вестник Банка России. 1997. № 25.
  26. Приказ ЦБ РФ от 31.03.1997 г. № 02-139 «О введении в действие Инструкции «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности»» // Вестник Банка России. 2002. № 4.
  27. Инструкция Банка России от 14.01.2004 № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» // Вестник Банка России. 20.02.2004. № 15. Утратил силу.

 

2. Научная литература и материалы периодической печати

  1. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс: учебное пособие в 2 т. -4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. - Т. 1. - 2010. - 864 с.
  2. Алексеева Д.Г. Банковская безопасность: правовые проблемы: Автореф. д.ю.н. - М., 2011. - 47 с.
  3. Ананских Е.С. Гражданская правоспособность и гражданская процессуальная правоспособность юридического лица: понятие и соотношение: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2005. - 197 с.
  4. Антропцева И.О. Обеспечение стабильности и развития национальной платежной системы Центральным банком Российской Федерации // Банковское право. 2011. № 4. С. 25-29.
  5. Арзуманова Л.Л. Внешний и внутренний аудит Центрального банка РФ как органа денежно-кредитного регулирования: правовые аспекты // Банковское право. 2011. № 6. С. 4-11.
  6. Балкаров А. Банк один, статуса два // ЭЖ-Юрист. 2012. № 28. С. 7.
  7. Банковская система в современной экономике: Монография / Под ред. проф. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2011. - 360 с.
  8. Банковское право: Учебник для магистров / Под ред. Д.Г. Алексеевой, С.В. Пыхтина. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Юрайт», 2012. - 1055 с.
  9. Банковское право: Учебник / Отв. ред. В.С. Белых. - М.: Проспект, 2010.  - 634 с.
  10. Белов В.А. Развитие национальной платежной системы – новая цель деятельности Центрального Банка России // Вестник Российского университета дружбы народов: Серия Юридические науки. 2012. № 4. С. 107-116.
  11. Белых В.С. О понятийном аппарате науки предпринимательского (хозяйственного) права // Предпринимательское право. 2012. № 3. С. 5-12.
  12. Буркова А. Значение генеральной банковской лицензии для банка // Банковское право. 2009. № 5. С. 6-9.
  13. Быстрова Е.Ф. О реализации в банковском законодательстве отдельных принципов деятельности Банка России как органа банковского надзора // Банковское право. 2011. № 5. С. 47-50.
  14. Бычков А.И. К вопросу о правовом статусе Банка России // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 8. С. 33-37.
  15. Власов К.А. Особенности правового и имущественного статуса Центрального банка Российской Федерации // Административное и муниципальное право. 2009. № 10. С. 72-75.
  16. Гейвандов Я.А. Основные направления межгосударственного сотрудничества в сфере банковского регулирования и банковского надзора на постсоветском пространстве // Государство и право. 2007.  № 12. С. 55-64.
  17. Гутников О.В. Оспаривание в суде отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций в связи с нарушением действующего законодательства // Цивилист. 2006. № 4. С. 84-90.
  18. Данилова Л.С. Банковский надзор Центрального банка РФ в современных экономических условиях // Законодательство и экономика. 2009. № 9. С. 16-19.
  19. Ефимова Л.Г. Банковское право. - М.: Статут, 2010. Т. 1: Банковская система Российской Федерации. - 404 с.
  20. Замотаева Т.Б. Правовой статус Центрального Банка России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 2. С. 40-45.
  21. Каширин С.В. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций на рынке банковских услуг: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н. - М., 2011. - 23 с.
  22. Коновалова М.И. Основы правового положения Центральных банков России и Германии // Финансовое право. 2012. № 5. С. 30-33.
  23. Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации / Отв. ред. П.Д. Баренбойм. - М.: Юстицинформ, 2010. - 168 c.
  24. Кравченко Д.В. Юридические лица публичного права как новый субъект правоотношений в области банковской деятельности // Банковское право. 2012. № 2. С. 35-43.
  25. Кулишова Р.Т. Правовое положение кредитной организации как юридического лица // Административное и муниципальное право. 2010. № 9. С. 25-28.
  26. Курбатов А.Я. Административная ответственность кредитных организаций: разрешение противоречий между Законом о Банке России и КоАП // Банковское право. 2012. № 4. С. 18-26.
  27. Курбатов А.Я. Правосубъектность кредитных организаций: теоретические основы формирования, содержание и проблемы реализации. М.: Юриспруденция, 2010. - 280 с.
  28. Лаутс Е.Б. Банковское право и банковская деятельность. Понятие и сущность // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 2011. № 4. С. 2-9.
  29. Левина О.А. Правовые аспекты участия Банка России и кредитных организаций в исполнении бюджетов // Банковское право. 2012. № 2. С. 44-50.
  30. Найденова М. Условия доступа на рынок финансовых услуг // Хозяйство и право. 2009. № 2. С. 31-49.
  31. Пастушенко Е.Н. Особенности публично-правового статуса Центрального банка Российской Федерации и его роль в финансовой деятельности государства (вопросы финансово-правовой теории и нормативно-правового регулирования) // Финансовое право. 2010. № 4. С. 16-19.
  32. Петрова Г.В. Международно-правовое и национальное регулирование пределов обеспечения равных конкурентных возможностей иностранным и национальным банкам // Банковское право. 2011. № 4. С. 50-58.
  33. Пыхтин С.В. Лицензирование банковской деятельности в Российской Федерации. - науч. изд. - М.: Юриспруденция, 2005. - 160 с.
  34. Ручкина Г.Ф. К вопросу о правовом аспекте предпринимательской деятельности банков в условиях модернизации российской экономики // Банковское право. 2010. № 5. С. 11-16.
  35. Ручкина Г.Ф. Право на осуществление банковской деятельности: требования и ограничения // Банковское право. 2012. № 4. С. 32-37.
  36. Скороходова В.В. Государственная регистрация коммерческих банков и лицензирование банковской деятельности // Банковское право. 2009. № 2. С. 21-28.
  37. Тарасенко О.А. Включение субъектов предпринимательской деятельности в банковскую систему России // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 2012. № 2. С. 56-58.
  38. Тарасенко О.А. К вопросу о квазибанковских кредитных организациях // Банковское право. 2013. № 5. С. 18-24.
  39. Тарасенко О.А. Классификация расчетных небанковских кредитных организаций // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 9. С. 86-91.
  40. Тарасенко О.А. Платежные небанковские кредитные организации - новый субъект предпринимательской деятельности в банковской системе России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 1. С. 93-97.
  41. Тарасенко О.А. Предпринимательская деятельность банков // Право и экономика. 2014. № 1. С. 16-24.
  42. Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Небанковские кредитные организации: особенности создания и деятельности: монография. - М.: Проспект, 2013. - 112 с.
  43. Тимофеев С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности банков в Российской Федерации: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010. - 295 с.
  44. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. - М.: Юристъ, 2003. - 448 с.
  45. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Общий комментарий к антикризисному
    законодательству России // Труды института государства и права Российской академии наук. 2010. № 4. С. 4-112.
  46. Трофимов К.Т. Практические вопросы правоспособности банка // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2005. № 1. С. 273-277.
  47. Туркиашвили А.М. Последствия вступления России в ВТО в рамках регулирования банковской системы // Современный юрист. 2013. № 3 (Июль-Сентябрь). С. 104-114.
  48. Фролова Е.Е. О совершенствовании лицензирования банковских операций // Финансовое право. 2003. № 6. С. 17-21.
  49. Черникова Е.В., Косиор Э. Отдельные вопросы публично-правового регулирования банковской деятельности в Российской Федерации и Польской Республике // Современное право. 2012. № 9. С. 13-21.
  50. Черникова Е.В. Отзыв банковской лицензии при установлении фактов существенной недостоверности отчетных данных // Современное право. 2008. № 9. С. 63-67.

 

3. Материалы судебной, следственной практики

  1. Постановление Конституционного Суда РФ от 03.07.2001 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений подпункта 3 пункта 2 статьи 13 Федерального закона «О реструктуризации кредитных организаций» и пунктов 1 и 2 статьи 26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» в связи с жалобами ряда граждан» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. № 6.
  2. Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 г. № 268-О «По запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. № 2.
  3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 1.07.1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1996. № 9.
  4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.01.2005 № 90 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об ипотеке» // Вестник ВАС РФ. 2005. № 4.
  5. Постановление ФАС Московского округа от 30.09.2010 г. № КГ-А40/9778-10 по делу № А40-89268/08-101-173 // Электронный ресурс: http://www.consultant.ru/
  6. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.08.2010 г. по делу № А75-8528/2009 // Электронный ресурс: http://www.consultant.ru/

     

     ГОТОВЫЕ ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ



Купить эту работу
Яндекс.Метрика
© 2012 Все права защищены. Диплом по праву | Контакты | Карта сайта
Разработка сайта - Новопромо