Стоимость готовых работ:

Готовая             дипломная - 3900 руб.

Готовая                 курсовая - 1500 руб. 

Чтобы Вы получили максимально актуальную и оригинальную работу:

  • перед ее отправкой Вам, мы добавим в нее научные статьи и судебную практику 2017 г.
  • Вам будут отправлены использованные при написании работы материалы (можно будет легко сверить подлинность каждой ссылки и доказать науч. рук., что работа написана Вами самостоятельно).

   

            

               

Методика расследования мошенничества, совершенного в общественных местах

Купить эту работу

Дипломная работа на тему: «Методика расследования мошенничества, совершенного в общественных местах» 

 

Содержание 

 

ВВЕДЕНИЕ

3

ГЛАВА I

Криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного в общественных местах

7

§ 1

Данные о способах совершения мошенничества в общественных местах

7

§ 2

Место и время совершения мошенничества в общественных местах. Личности потерпевшего и преступников, совершивших мошенничество в общественных местах

23

ГЛАВА II

Особенности расследования мошенничества, совершенного в общественных местах

32

§ 1

Обстоятельства, подлежащие выяснению и типичные следственные ситуации по делам о мошенничестве, совершенном в общественных местах

32

§ 2

Первоначальные и последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о мошенничестве, совершенном в общественных местах

43

§ 3

Противодействие расследованию и пути его преодоления при
расследовании мошенничества, совершенного в общественных местах

59

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

68

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

75

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

84

  

Список использованной литературы 

Нормативно-правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.
  2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 24.12.2001. № 52 (ч. I).
  3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.
  4. Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 14.02.2011. № 7. Ст. 900.
  5. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 03.01.2011. № 1. Ст. 15.
  6. Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.
  7. Федеральный закон Российской Федерации от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства Российской Федерации. 17.07.1995. № 29. Ст. 2759.
  8. Федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 20.11.1995. № 47. Ст. 4472.
  9. Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Положением о Следственном комитете Российской Федерации») // Собрание законодательства Российской Федерации. 24.01.2011. № 4. Ст. 572.
  10. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // Российская газета. 14.11.2014. № 260.
  11. Приказ СК России от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации») // Российская газета. 06.03.2013. № 48.
  12. Приказ Генпрокуратуры РФ от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» // Законность. 2012. № 3.
  13. Указание Генпрокуратуры РФ от 19.12.2011 № 433/49 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении подследственности уголовных дел» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  14. Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» // Законность. 2011. № 12.
  15. Приказ Генпрокуратуры РФ от 02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» // Законность. 2011. № 11.
  16. Приказ Генпрокуратуры РФ от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» (вместе с «Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности», «Инструкцией об организации в прокуратуре делопроизводства по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность») // Законность. 2011. № 5.
  17. Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 1 «Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской Федерации» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  18. Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  19. Приказ МВД от 26.03.2008 № 280 «Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений».
  20. Приказ МВД РФ от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. 30.08.2005. № 191.

  

Литература

  1. Абрамов А. Изящно отобрать и не делить. Антология мошенничества // Жилищное право. 2013. № 1. С. 43-54.
  2. Алгазин А.И. Тактика проверки и уточнения показаний по делам о страховом мошенничестве // Российский следователь. 2007. № 5. С. 2-3.
  3. Антонов И.О. Расследование мошенничества: Дис. ... канд. юрид. наук. - Казань, 1999. - 268 с.
  4. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие. - 2-е изд.; доп. и испр.- Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. - 242 с.
  5. Базаров М.А. О новом способе мошенничества совершаемого на железнодорожных вокзалах г. Москвы // Российский следователь. 2008. № 4. С. 2-3.
  6. Батаев И.А., Гуйва О.А. Проблемы выявления и раскрытия мошенничества: монография. - науч. изд. - Ижевск, 2006. - 210 с.
  7. Бедрин С.И. Криминалистическая характеристика и особенности расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, в жилищной сфере: Дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград, 2001. - 299 с.
  8. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. III. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Акад. МВД СССР, 1979. - 409 с.
  9. Бушинская М.Г. Криминальное противодействие и пути его преодоления при расследовании мошенничества: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2006. - 26 с.
  10. Бушинская М.Г., Дубровин С.В. Сокрытие преступлений как способ противодействия расследованию мошенничества // Закон и право. 2006. № 1. С. 35-38.
  11. Бушинская М.Г. Факторы, детерминирующие противодействие расследованию мошенничества // Вестник Московского университета МВД России. 2006. № 1. С. 64-69.
  12. Вербицкий В. Лох на троне // Юридический мир. 2004. № 10. С. 30-40.
  13. Волков Е.А. Расследование мошенничества. Лекция. - М.: МЮИ МВД России, 1996. - 32 с.
  14. Волохова О.В. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2003. - 169 c.
  15. Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / Под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 128 с.
  16. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций. М.: Книжный мир, 2004. - 471 с.
  17. Гамза В.А. Криминалистическая характеристика преступления: сущность, структура и содержание // Сборник научных трудов. - М.: Академия права и управления. 2001. Вып. 2. C. 3-16.
  18. Горохова С.Н. Особенности назначения и проведения экспертизы при расследовании мошенничества на предприятиях железнодорожного транспорта // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2007. № 5. С. 364-365.
  19. Дьячков А.М. Расследование мошенничества в сфере бизнеса: научно-практическое руководство. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 284 с.
  20. Жердева Н.И. Преступления, совершаемые под видом благотворительной деятельности // Российский следователь. 2005. № 5. С. 27-33.
  21. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 496 с.
  22. Колоколов Н. Обезвредить мошенника // ЭЖ-Юрист. 2012. № 17. С. 1, 3.
  23. Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития. Дис. ... докт. юрид. наук. - Волгоград, 2001. - 261 c.
  24. Криминалистика: учеб. для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высш. шк., 1994. - 528 с.
  25. Криминалистика: учеб. для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2000. - 672 с.
  26. Криминалистика: учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011. - 504 с.
  27. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005. - 781 с.
  28. Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. - 528 с.
  29. Лановой А.Ф. Первоначальный этап расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта. - М.: Юрлитинформ, 2009. - 176 с.
  30. Лановой А.Ф. Способ мошенничества: криминалистический анализ системы действий мошенника и ее терминологическое обозначение // Российский следователь. 2007. № 6. С. 2-4.
  31. Ледяев А.П. Классификация криминалистически значимых признаков организованного мошенничества // Российский судья. 2006. № 9. С. 27-29.
  32. Ледяев А.П. Способы мошенничества, совершаемого организованными группами // Безопасность бизнеса. 2009. № 4. С. 21-24.
  33. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. - М.: Норма, Инфра-М, 2012. 528 с.
  34. Малинин В.Б. Преступные профессии // Юридическая мысль. 2002. № 3. С. 111-123.
  35. Маслов В.А. К вопросу о сущности обмана и злоупотребления доверием как способах совершения мошенничества в отечественном и зарубежном законодательстве // Адвокат. 2013. № 8. С. 16-18.
  36. Маюров Н.П., Пантелеев А.В. Особенности обмана при совершении ухищренного завладения чужим имуществом // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2008. № 4. С. 156-158.
  37. Навалихин А.А. Противодействие расследованию мошенничества и криминалистические методы его преодоления: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Тюмень, 2008. - 22 с.
  38. Навалихин А.А. Факторы, обусловливающие противодействие расследованию по делам о мошенничестве // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2006. № 4. С. 286-290.
  39. Облаков А.А. Криминалистическая характеристика и классификация мошенничеств в сфере оптового потребительского рынка // Черные дыры в российском законодательстве. 2003. № 1. С. 162-164.
  40. Потапова Н.Н. Выявление и расследование мошенничества, совершаемого в сфере страхового бизнеса: Дис. ... канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2006. - 28 с.
  41. Розенцвайг А.И. Способы мошенничества: ретроспективный анализ и теоретико-правовое моделирование // Общество и право. 2011. № 1. С. 121-126.
  42. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: Дис. ... канд. юрид. наук. - СПб., 2001. - 224 c.
  43. Руководство для государственных обвинителей: Криминалистический аспект деятельности. Часть 4. Особенности поддержания государственного обвинения по делам о грабежах и разбоях, вымогательствах, мошенничестве, обороте наркотиков / Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ; Сост. В.С. Бурданова и др.; Науч. ред. О.Н. Коршунова. - СПб., 2003. - 148 с.
  44. Слепнев А.Е. Расследование мошеннических посягательств, совершенных группой лиц: Дис. ... канд. юрид. наук. - Уфа, 2001. - 224 с.
  45. Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфе­ре экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. - М.: «ЛекЭст» 2002. - 316 с.
  46. Теплова Д.О. Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества // Юридический мир. 2013. № 7. С. 50-52.
  47. Теплова Д.О. Обман как способ совершения мошенничества: понятие и формы // Российский следователь. 2012. № 22. С. 20-23.
  48. Теплова Д.О. Устойчивость как доминантный признак организованной группы, совершающей мошенничества: анализ судебной практики // Российский судья. 2013. № 7. С. 35-36.
  49. Тюлеева Е.А. Установление психологического контакта в процессе допроса по делам о мошенничестве в сфере кредитования физических лиц // Вестник криминалистики. 2007. № 4. С. 101-105.
  50. Хорст В.П., Горбик С.В., Пак П.Н. Хищения, совершаемые путем мошенничества в сфере экономической деятельности // Следственная практика. Выпуск 4 (165). - М., 2004. С. 196-218.
  51. Ценова Т.Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград, 2003. - 26 с.
  52. Швец А.В. Типология женщин, совершающих мошенничества // Юридический мир. 2010. № 10. С. 39-41.
  53. Шмелев Д.Б. Криминалистические основы расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан в общественных местах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2008. - 28 с.

 

Материалы практики

  1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2.
  2. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 17.04.2002 № 179п2002пр // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  3. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 07.02.2012 № 31-О12-2 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  4. Определение Верховного Суда РФ от 29.11.2002 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  5. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 12.04.2012 № 22-2210/301 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  6. Кассационное определение Московского городского суда от 28.11.2011 № 22-14332 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  7. Кассационное определение Московского городского суда от 18.05.2012 по делу № 22-5680/2012 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  8. Состояние преступности в Российской Федерации // http://mvd.ru/presscenter /statistics

 

ГОТОВЫЕ ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ



Купить эту работу
Яндекс.Метрика
© 2012 Все права защищены. Диплом по праву | Контакты | Карта сайта
Разработка сайта - Новопромо