Стоимость готовых работ:

Готовая             дипломная - 3900 руб.

Готовая                 курсовая - 1500 руб. 

Чтобы Вы получили максимально актуальную и оригинальную работу:

  • перед ее отправкой Вам, мы добавим в нее научные статьи и судебную практику 2017 г.
  • Вам будут отправлены использованные при написании работы материалы (можно будет легко сверить подлинность каждой ссылки и доказать науч. рук., что работа написана Вами самостоятельно).

   

            

               

Методика расследования мошенничества

Купить эту работу

Тема: «Методика расследования мошенничества» 

 

Содержание 

 

ВВЕДЕНИЕ

   3

ГЛАВА I

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

   8

§ 1

Данные о способах совершения мошенничества

   8

§ 2

Место и время совершения мошенничества. Личности потерпевшего и преступников, совершивших мошенничество.

  23

ГЛАВА II

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

  31

§ 1

Обстоятельства, подлежащие выяснению и типичные следственные ситуации по делам о мошенничестве

  31

§ 2

Первоначальные и последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о мошенничестве

  45

§ 3

Противодействие расследованию и пути его преодоления при
расследовании мошенничества

  64

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  74

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  81

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

  87

 

Список использованной литературы 

Нормативные правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.
  2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 24.12.2001. № 52 (ч. I).
  3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.
  4. Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 14.02.2011. № 7. Ст. 900.
  5. Федеральный закон Российской Федерации от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей, и иных участников уголовного судопроизводства» //  Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 34. Ст. 3534.
  6. Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.
  7. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 03.01.2011. № 1. Ст. 15.
  8. Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.
  9. Федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 20.11.1995. № 47. Ст. 4472.
  10. Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Положением о Следственном комитете Российской Федерации») // Собрание законодательства Российской Федерации. 24.01.2011. № 4. Ст. 572.
  11. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // Российская газета. 14.11.2014. № 260.
  12. Приказ СК России от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации») // Российская газета. 06.03.2013. № 48.
  13. Приказ Генпрокуратуры РФ от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» // Законность. 2012. № 3.
  14. Указание Генпрокуратуры РФ от 19.12.2011 № 433/49 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении подследственности уголовных дел» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  15. Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» // Законность. 2011. № 12.
  16. Приказ Генпрокуратуры РФ от 02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» // Законность. 2011. № 11.
  17. Приказ Генпрокуратуры РФ от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» (вместе с «Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности», «Инструкцией об организации в прокуратуре делопроизводства по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность») // Законность. 2011. № 5.
  18. Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 1 «Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской Федерации» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  19. Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  20. Приказ МВД от 26.03.2008 № 280 «Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений».
  21. Приказ МВД РФ от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. 30.08.2005. № 191.

 

Монографии, учебники, учебные пособия

  1. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие. - 2-е изд.; доп. и испр.- Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. - 242 с.
  2. Батаев И.А., Гуйва О.А. Проблемы выявления и раскрытия мошенничества: монография. - науч. изд. - Ижевск, 2006. - 210 с.
  3. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. III. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Акад. МВД СССР, 1979. - 409 с.
  4. Волков Е.А. Расследование мошенничества. Лекция. - М.: МЮИ МВД России, 1996. - 32 с.
  5. Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / Под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 128 с.
  6. Дьячков А.М. Расследование мошенничества в сфере бизнеса: научно-практическое руководство. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 284 с.
  7. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 496 с.
  8. Криминалистика: учеб. для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высш. шк., 1994. - 528 с.
  9. Криминалистика: учеб. для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2000. - 672 с.
  10. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005. - 781 с.
  11. Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. - 528 с.
  12. Лановой А.Ф. Первоначальный этап расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта. - М.: Юрлитинформ, 2009. - 176 с.
  13. Руководство для государственных обвинителей: Криминалистический аспект деятельности. Часть 4. Особенности поддержания государственного обвинения по делам о грабежах и разбоях, вымогательствах, мошенничестве, обороте наркотиков / Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ; Сост. В.С. Бурданова и др.; Науч. ред. О.Н. Коршунова. - СПб., 2003. - 148 с.
  14. Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфе­ре экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. - М.: «ЛекЭст» 2002. - 316 с.

 

Научные статьи

  1. Алгазин А.И. Тактика проверки и уточнения показаний по делам о страховом мошенничестве // Российский следователь. 2007. № 5. С. 2-3.
  2. Базаров М.А. О новом способе мошенничества совершаемого на железнодорожных вокзалах г. Москвы // Российский следователь. 2008. № 4. С. 2-3.
  3. Бушинская М.Г., Дубровин С.В. Сокрытие преступлений как способ противодействия расследованию мошенничества // Закон и право. 2006. № 1. С. 35-38.
  4. Бушинская М.Г. Факторы, детерминирующие противодействие расследованию мошенничества // Вестник Московского университета МВД России. 2006. № 1. С. 64-69.
  5. Вербицкий В. Лох на троне // Юридический мир. 2004. № 10. С. 30-40.
  6. Гамза В.А. Криминалистическая характеристика преступления: сущность, структура и содержание // Сборник научных трудов. - М.: Академия права и управления. 2001. Вып. 2. C. 3-16.
  7. Горохова С.Н. Особенности назначения и проведения экспертизы при расследовании мошенничества на предприятиях железнодорожного транспорта // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2007. № 5. С. 364-365.
  8. Жердева Н.И. Преступления, совершаемые под видом благотворительной деятельности // Российский следователь. 2005. № 5. С. 27-33.
  9. Колосова В., Поднебесный А. Психическое насилие в форме противоправного психологического воздействия как способ совершения мошенничества // Уголовное право. 2007. № 3. 35-38.
  10. Лановой А.Ф. Способ мошенничества: криминалистический анализ системы действий мошенника и ее терминологическое обозначение // Российский следователь. 2007. № 6. С. 2-4.
  11. Ледяев А.П. Классификация криминалистически значимых признаков организованного мошенничества // Российский судья. 2006. № 9. С. 27-29.
  12. Ледяев А.П. Способы мошенничества, совершаемого организованными группами // Безопасность бизнеса. 2009. № 4. С. 21-24.
  13. Малинин В.Б. Преступные профессии // Юридическая мысль. 2002. № 3. С. 111-123.
  14. Маюров Н.П., Пантелеев А.В. Особенности обмана при совершении ухищренного завладения чужим имуществом // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2008. № 4. С. 156-158.
  15. Навалихин А.А. Факторы, обусловливающие противодействие расследованию по делам о мошенничестве // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2006. № 4. С. 286-290.
  16. Облаков А.А. Криминалистическая характеристика и классификация мошенничеств в сфере оптового потребительского рынка // Черные дыры в российском законодательстве. 2003. № 1. С. 162-164.
  17. Тюлеева Е.А. Установление психологического контакта в процессе допроса по делам о мошенничестве в сфере кредитования физических лиц // Вестник криминалистики. 2007. № 4. С. 101-105.
  18. Хорст В.П., Горбик С.В., Пак П.Н. Хищения, совершаемые путем мошенничества в сфере экономической деятельности // Следственная практика. Выпуск 4 (165). - М., 2004. С. 196-218.

 

Диссертации, авторефераты

  1. Антонов И.О. Расследование мошенничества: Дис. ... канд. юрид. наук. - Казань, 1999. - 268 с.
  2. Бедрин С.И. Криминалистическая характеристика и особенности расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, в жилищной сфере: Дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград, 2001. - 299 с.
  3. Бушинская М.Г. Криминальное противодействие и пути его преодоления при расследовании мошенничества: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2006. - 26 с.
  4. Волохова О.В. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2003. - 169 c.
  5. Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития. Дис. ... докт. юрид. наук. - Волгоград, 2001. - 261 c.
  6. Навалихин А.А. Противодействие расследованию мошенничества и криминалистические методы его преодоления: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Тюмень, 2008. - 22 с.
  7. Потапова Н.Н. Выявление и расследование мошенничества, совершаемого в сфере страхового бизнеса: Дис. ... канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2006. - 28 с.
  8. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: Дис. ... канд. юрид. наук. - СПб., 2001. - 224 c.
  9. Слепнев А.Е. Расследование мошеннических посягательств, совершенных группой лиц: Дис. ... канд. юрид. наук. - Уфа, 2001. - 224 с.
  10. Ценова Т.Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград, 2003. - 26 с.
  11. Шмелев Д.Б. Криминалистические основы расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан в общественных местах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2008. - 28 с.

 

Материалы практики

  1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2.
  2. Состояние преступности в Российской Федерации // Вестник ГИЦ МВД РФ. - М., 2006-2017.

ГОТОВЫЕ ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ



Купить эту работу
Яндекс.Метрика
© 2012 Все права защищены. Диплом по праву | Контакты | Карта сайта
Разработка сайта - Новопромо