Стоимость готовых работ:

Готовая             дипломная - 3900 руб.

Готовая                 курсовая - 1500 руб. 

Чтобы Вы получили максимально актуальную и оригинальную работу:

  • перед ее отправкой Вам, мы добавим в нее научные статьи и судебную практику 2017 г.
  • Вам будут отправлены использованные при написании работы материалы (можно будет легко сверить подлинность каждой ссылки и доказать науч. рук., что работа написана Вами самостоятельно).

   

            

               

Первоначальный этап расследования легализации денежных средств или иного имущества добытого преступным путём

Купить эту работу

Дипломная работа на тему: «Первоначальный этап расследования легализации денежных средств или иного имущества добытого преступным путём»

 

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

 

3

ГЛАВА 1

Криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, добытого преступным путём

7

§ 1

Способы совершения легализации денежных средств или иного имущества добытого преступным путём

7

§ 2

Характеристика личности преступников, совершающих преступления в сфере легализации денежных средств или иного имущества добытого преступным путём

24

ГЛАВА 2

Особенности первоначального этапа расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого преступным путём

33

§ 1

Поводы и основания возбуждения уголовного дела при легализации денежных средств или иного имущества добытого преступным путём

33

§ 2

Тактика следственных действий на первоначальном этапе расследования легализации денежных средств или иного имущества добытого преступным путём

46

§ 3

Особенности использования специальных знаний на первоначальном этапе расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого преступным путём

63

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

75

СПИСОК

ЛИТЕРАТУРЫ

 

81

 

Список используемых источников 

1. Нормативные правовые акты

  1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 8.01.2001. - № 2. - Ст. 163.
  2. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Международные соглашения и рекомендации ООН в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. - М., 1989.
  3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398.
  4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.
  5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954.
  6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
  7. Федеральный закон Российской Федерации от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 04.03.2013. - № 9. - Ст. 875.
  8. Федеральный закон Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 27. - Ст. 3872.
  9. Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 14.02.2011. - № 7. - Ст. 900.
  10. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 03.01.2011. - № 1. - Ст. 15.
  11. Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
  12. Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.
  13. Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3431.
  14. Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418.
  15. Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 04.06.2001. - № 23. - Ст. 2291.
  16. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 03.08.1998. - № 31. - Ст. 3806.
  17. Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
  18. Федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 20.11.1995. - № 47. - Ст. 4472.
  19. Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492.
  20. Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Положением о Следственном комитете Российской Федерации») // Собрание законодательства Российской Федерации. - 24.01.2011. - № 4. - Ст. 572.
  21. Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» // Вестник Банка России. - 13.03.2014. - № 23-24.
  22. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // Российская газета. - 14.11.2014. - № 260.
  23. «Положение о требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» (утв. Банком России 09.06.2012 № 382-П) // Вестник Банка России. - 22.06.2012. - № 32.
  24. Приказ СК России от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации») // Российская газета. - 06.03.2013. - № 48.
  25. Приказ МВД РФ от 08.11.2011 № 58 «О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов» // Российская газета. - 29.12.2011. - № 294.
  26. Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения – 13.01.2017.
  27. Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 1 «Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения – 13.01.2017.
  28. Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения – 13.01.2017.
  29. Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 5 «Об установлении объема и пределов процессуальных полномочий руководителей следственных органов (следственных подразделений) системы Следственного комитета Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения – 13.01.2017.
  30. Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» // Вестник Банка России. - 30.04.2010. - № 23.
  31. Приказ МВД РФ от 11.01.2009 № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения – 13.01.2017.
  32. Приказ МВД РФ от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. - 30.08.2005. - № 191. 

2. Научная и учебная литература

  1. Александрова И.Л. Борьба с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём: международно-правовой, уголовно-правовой и криминалистический аспекты: Монография. М., 2003. 469 с.
  2. Виницкий Л.В., Мельник С.Л., Ревенко Я.Д. Актуальные вопросы использования помощи специалиста на стадии возбуждения уголовного дела: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. 232 с.
  3. Иванов Э.А. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС: монография. М.: Юриспруденция, 2015. 136 с.
  4. Киселев И.А., Леханова Е.С. Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей. М.: Юриспруденция, 2011. 128 с.
  5. Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 208 c.
  6. Полещук О.В., Шамратов И.М. Основные положения методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем: научно-практическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2015. 168 c.
  7. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. 417 с.
  8. Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 21 с. 

3. Практические материалы

  1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 9.
  2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2.
  3. Приговор Октябрьского районного суда города Архангельска от 23.06.2016 по дулу № 1-137/2016 // Росправосудие: https:// rospravosudie.com Дата обращения – 13.01.2017.
  4. Приговор Первомайского районного суда от 22.03.2016 по уголовному делу № 1-13/2016 (1-31/2015) // Росправосудие: https:// rospravosudie.com Дата обращения – 13.01.2017.
  5. Решение Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 24.06.2015  по делу № 1-133/2015 // Росправосудие: https://rospravosudie.com Дата обращения – 13.01.2017.
  6. Постановление Президиума Красноярского краевого суда от 21.10.2014 по делу № 44у-335/2014  // Росправосудие: https://rospravosudie.com Дата обращения – 13.01.2017.
  7. Решение Промышленного районного суда г. Ставрополя от 08.07.2014 по делу 1-397/2014 // Росправосудие: https://rospravosudie.com Дата обращения – 13.01.2017.
  8. Приговор Советского районного суда г. Красноярска от 17.10.2012 по делу № 1-871/2012 (20057058) в отношении Лейни В.В. // Росправосудие: https://rospravosudie.com Дата обращения – 13.01.2017.
  9. Уголовное дело № 352844 возбужденное СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области 12.09.2012 в отношении Осокина М.А. и неустановленных лиц, по факту осуществления ими незаконной банковской деятельности // Росправосудие: https://rospravosudie.com Дата обращения – 13.01.2017.
  10. Приговор Ленинского районного суда Санкт-Петербурга от 07.07.2011 по делу 1-10/11 // Росправосудие: https://rospravosudie.com Дата обращения – 13.01.2017. 

4. Научные статьи

  1. Анисимов В.Ф., Рудик О.С. Проблемы реализации адвокатской тайны при противодействии легализации (отмыванию) денежных средств // Адвокатская практика. 2013. № 2. С. 2-5.
  2. Антропцева И.О. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями // Банковское право. 2010. № 3. С. 46-47.
  3. Апостолова Н.Н. Специальные знания в современном судопроизводстве // Мировой судья. 2014. № 10. С. 24-28.
  4. Бабкин А.И. Обновленные подходы в судебной практике по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (по материалам Пленума ВС РФ) // Российский судья. 2015. № 8. С. 3-4.
  5. Барчуков В.К. Особенности уголовно-правовой квалификации и расследования незаконной банковской деятельности // Вестник Владимирского юридического института. 2013. № 1 (26). С. 44-47.
  6. Бугаев В.А., Аблязова Ф.М. Социальная природа ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Юридические науки. 2015. Т. 1 (67). № 2. С. 89-94.
  7. Вешкурцева З. В Москве ОПГ использовала услуги почты для отмывания денег // Административное право. 2012. № 1. С. 96-101.
  8. Волеводз А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу // Банковское право. 2012. № 3. С. 64-77.
  9. Волконская Е.К. Типология личности преступника-коррупционера // Российский следователь. 2013. № 14. С. 33-34.
  10. Волотова Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем // Адвокат. 2011. № 2. С. 38-51.
  11. Геворкян С.К. Экономические детерминанты незаконного предпринимательства в современной России // Юридический мир. 2013. № 3. С. 61-63.
  12. Денисов И.К. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // Адвокат. 2011. № 4. С. 22-24.
  13. Егоров В. Не отмоешь добела // ЭЖ-Юрист. 2014. № 24. С. 10.
  14. Егорова Е.В. Использование экономических знаний в процессе выявления и расследования экономических преступлений // Альманах современной науки и образования. 2015. № 5 (95). C. 57-59.
  15. Жубрин Р.В. Криминологическая обоснованность уголовной ответственности за легализацию преступных доходов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 10. С. 39-47.
  16. Зинин А.М. Особенности регламентации использования специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 6. С. 749-751.
  17. Зинковский М.А. Легализация (отмывание) безналичных денежных средств, полученных преступным путем, как межотраслевое понятие // Современное право. 2015. № 3. С. 108-111.
  18. Качина Н.Н. Становление и перспективы совершенствования правового регулирования использования специальных знаний в области судебной медицины в уголовном судопроизводстве России // Медицинское право. 2011. № 4. С. 15-19.
  19. Коллантай В.А. О судебном санкционировании проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» // Российский следователь. 2014. № 10. С. 36-40.
  20. Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений // Право и экономика. 2011. № 10. С. 61-65.
  21. Коновалов С.И., Крачун Ю.В. Общие положения криминалистической характеристики легализации денежных средств или иного имущества // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. Выпуск № 4-2. С. 34-39.
  22. Корж В.П. Современные проблемы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений // Эксперт-криминалист. 2013. № 4. С. 36-39.
  23. Кудашкин А.В., Козлов Т.Л. Еще раз о правовом понятии коррупции // Современное право. 2010. № 6. С. 3-8.
  24. Кузнецов А.С. Следы незаконной банковской деятельности как признаки объективной стороны преступления // Вестник Владимирского юридического института. 2010. № 4. С. 116-120.
  25. Курченко В.Н. Толкование легализации преступных доходов // Российский юридический журнал. 2012. № 5. С. 93-99.
  26. Лебедева Ю.Б. Особенности доказывания с использованием специальных знаний в условиях информационной неприкосновенности элементов механизма преступления // Общество и право. 2011. № 5. С. 231-233.
  27. Ляскало А. Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2014. № 2. С. 53-58.
  28. Ляскало А.Н. Проблемы применения уголовного закона об ответственности за незаконную банковскую деятельность // Деньги и кредит: теоретич. и научно-практич. журнал. 2015. № 2. С. 34-39.
  29. Ляскало А.Н. Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 1. С. 113-120.
  30. Печников А.П. К вопросу о правовом статусе ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) // Миграционное право. 2014. № 2. С. 32-33.
  31. Пименов Н.А. Проблемы коррупции в России // Российская юстиция. 2011. № 5. С. 28-32.
  32. Пучнин А.В. Незаконная банковская деятельность и незаконное участие в предпринимательской деятельности как объекты частной криминалистической методики // Общество и право. 2010. № 3. С. 266-271.
  33. Ревин В.П., Стахов Я.Г. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Российский следователь. 2012. № 1. С. 9-12.
  34. Решетникова Т.В. Некоторые организационно-тактические особенности первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) // Общество и право. 2010. № 5. С. 219-222.
  35. Россинский С.Б. Специальная операция как организационная форма производства невербального следственного действия // Российский следователь. 2014. № 24. С. 12-17.
  36. Самойлова Ю.Б., Стаценко В.Г. Актуальные проблемы, возникающие при наложении ареста на имущество, полученное в результате совершения преступления // Российский следователь. 2015. № 11. С. 29-33.
  37. Самойлова Ю.Б. Некоторые аспекты первоначального этапа расследования незаконной банковской деятельности // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2015. № 1. С. 177-181.
  38. Скобелин С.Ю. Использование специальных знаний при работе с электронными следами // Российский следователь. 2014. № 20. С. 31-33.
  39. Соловьев И.Н. Новые возможности противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Финансовое право. 2014. № 2. С. 8-10.
  40. Стрельников К.А. Организованная преступность в механизме государства: элемент или негативный фактор? // Государственная власть и местное самоуправление. 2008. № 10. С. 7-8.
  41. Фоминова Е.М., Фоминов М.В. К вопросу о легализации денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков // Военно-юридический журнал. 2014. № 3. С. 17-20.
  42. Хмелева А.В. Вопросы законодательного урегулирования использования следователем специальных знаний «сведущих лиц» // Российский следователь. 2014. № 11. С. 9-14.
  43. Шапиро Л.Г. Ситуационный подход к использованию специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности // Эксперт-криминалист. 2013. № 3. С. 15-17.

 

ГОТОВЫЕ ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ



Купить эту работу
Яндекс.Метрика
© 2012 Все права защищены. Диплом по праву | Контакты | Карта сайта
Разработка сайта - Новопромо