Стоимость готовых работ:

Готовая             дипломная - 3900 руб.

Готовая                 курсовая - 1500 руб. 

Чтобы Вы получили максимально актуальную и оригинальную работу:

  • перед ее отправкой Вам, мы добавим в нее научные статьи и судебную практику 2017 г.
  • Вам будут отправлены использованные при написании работы материалы (можно будет легко сверить подлинность каждой ссылки и доказать науч. рук., что работа написана Вами самостоятельно).

   

            

               

Расследование незаконной банковской деятельности

Купить эту работу

Дипломная работа на тему: «Расследование незаконной банковской деятельности»

 

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ

 

3

ГЛАВА 1

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7

§ 1

Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности

7

§ 2

Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности

21

ГЛАВА 2

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

34

§ 1

Поводы и основание возбуждения уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Планирование расследования и типичные следственные версии

34

§ 2

Тактика отдельных следственных действий на первоначальном этапе и последующих этапах расследования уголовных дел о незаконной банковской деятельности

43

§ 3

Особенности использования специальных знаний при расследовании уголовных дел о незаконной банковской деятельности

55

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

68

СПИСОК

ЛИТЕРАТУРЫ

 

72

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

82

 

Список используемых источников 

1. Нормативные правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398.
  2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
  3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.
  4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954.
  5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
  6. Федеральный закон Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 27. - Ст. 3872.
  7. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 03.01.2011. - № 1. - Ст. 15.
  8. Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
  9. Федеральный закон Российской Федерации от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 29.12.2003. - № 52 (часть I). - Ст. 5029.
  10. Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.
  11. Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3431.
  12. Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418.
  13. Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 04.06.2001. - № 23. - Ст. 2291.
  14. Федеральный закон Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 16.02.1998. - № 7. - Ст. 785.
  15. Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 01.01.1996. - № 1. - Ст. 1.
  16. Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
  17. Федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 20.11.1995. - № 47. - Ст. 4472.
  18. Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492.
  19. Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» // Вестник Банка России. - 13.03.2014. - № 23-24.
  20. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // Российская газета. - 14.11.2014. - № 260.
  21. Приказ СК России от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации») // Российская газета. - 06.03.2013. - № 48.
  22. Приказ МВД РФ от 08.11.2011 № 58 «О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов» // Российская газета. - 29.12.2011. - № 294.
  23. Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  24. Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 1 «Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской Федерации» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  25. Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  26. Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 5 «Об установлении объема и пределов процессуальных полномочий руководителей следственных органов (следственных подразделений) системы Следственного комитета Российской Федерации» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  27. Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» // Вестник Банка России. - 30.04.2010. - № 23.
  28. Приказ МВД РФ от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. - 30.08.2005. - № 191. 

2. Научная и учебная литература, практические материалы

  1. Алексеева Д.Г. Банковская безопасность: правовые проблемы: Автореф. д.ю.н. - М., 2011. - 47 с.
  2. Банковское право: Учебник / Отв. ред. В.С. Белых. - М.: Проспект, 2010. - 634 с.
  3. Виницкий Л.В., Мельник С.Л., Ревенко Я.Д. Актуальные вопросы использования помощи специалиста на стадии возбуждения уголовного дела: монография. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 232 с.
  4. Ефимова Л.Г. Банковское право. - М.: Статут, 2010. Т. 1. - 404 с.
  5. Иванов Э.А. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС: монография. - М.: Юриспруденция, 2015. - 136 с.
  6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. - М.: Проспект, 2015. Т. 1. - 792 с.
  7. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. - М.: Юристъ, 2003. - 448 с.
  8. Шклярук М.С. Российский уголовный процесс как система фильтров: досудебные траектории и отбор уголовных дел на примере Министерства внутренних дел Российской Федерации // Обвинение и оправдание в постсоветской уголовной юстиции: сборник статей. - М.: Норма, 2015. С. 154-182.
  9. Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 № 1743-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Никулиной Елены Владимировны на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2.
  11. Определение Конституционного Суда РФ от 01.12.2009 № 1486-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прасолова Станислава Викторовича на нарушение его конституционных прав статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1.
  13. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.05.2003 № 9-П «По делу о проверке конституционности положения статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова» // Собрание законодательства Российской Федерации. 16.06.2003. № 24. Ст. 2431.
  14. Постановление Президиума Ставропольского краевого суда от 29.09.2015 по делу № 44У-142/2015, 4У-383/2015 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  15. Решение Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 24.06.2015  по делу № 1-133/2015 // Росправосудие: https://rospravosudie.com
  16. Решение Промышленного районного суда г. Ставрополя от 08.07.2014 по делу 1-397/2014 // Росправосудие: https://rospravosudie.com
  17. Постановление Московского городского суда от 18.04.2014 № 4у/2-1828 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  18. Приговор Советского районного суда г. Красноярска от 17.10.2012 по делу № 1-871/2012 (20057058) в отношении Лейни В.В. // Росправосудие: https://rospravosudie.com
  19. Приговор Федерального суда Октябрьского района г. Самары от 01.02.2011 в отношении Дорожкина А.А. // Росправосудие: https://rospravosudie.com
  20. Приговор Суда Советского районного суда г. Красноярска по делу № 20186801 (№ 1-146/2011) в отношении Липского Н.И. // Росправосудие: https://rospravosudie.com
  21. Приговор Ленинского районного суда Санкт-Петербурга от 07.07.2011 по делу 1-10/11 // Росправосудие: https://rospravosudie.com
  22. Уголовное дело № 352844 возбужденное СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области 12.09.2012 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в отношении Осокина М.А. и неустановленных лиц, по факту осуществления ими незаконной банковской деятельности. 

3. Статьи

  1. Апостолова Н.Н. Специальные знания в современном судопроизводстве // Мировой судья. 2014. № 10. С. 24-28.
  2. Барчуков В.К. Особенности уголовно-правовой квалификации и расследования незаконной банковской деятельности // Вестник Владимирского юридического института. 2013. № 1 (26). С. 44-47.
  3. Бугаев В.А., Аблязова Ф.М. Социальная природа ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Юридические науки. 2015. Т. 1 (67). № 2. С. 89-94.
  4. Воеводина А.И. Проблемы квалификации незаконной банковской деятельности // Безопасность бизнеса. 2015. № 3. С. 32-35.
  5. Волков А.В. Есть ли признаки незаконной банковской деятельности при пополнении оборотных средств ломбардом через заключение договоров займа с населением? // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2016. № 4. С. 37-41.
  6. Геворкян С.К. Экономические детерминанты незаконного предпринимательства в современной России // Юридический мир. 2013. № 3. С. 61-63.
  7. Гюлумян Л.А. Незаконная банковская деятельность: вопросы квалификации и применения ст. 172 УК РФ // Вестник Московского университета. Серия 26. Государственный аудит. 2013. № 3. С. 27-30.
  8. Егорова Е.В. Использование экономических знаний в процессе выявления и расследования экономических преступлений // Альманах современной науки и образования. 2015. № 5 (95). C. 57-59.
  9. Зинин А.М. Особенности регламентации использования специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 6. С. 749-751.
  10. Каминская А.А. Криминалистическое понятие пересекающихся штрихов. Последовательность выполнения основных вносимых реквизитов в документах // Российский следователь. 2008. № 6. С. 6-7.
  11. Качина Н.Н. Становление и перспективы совершенствования правового регулирования использования специальных знаний в области судебной медицины в уголовном судопроизводстве России // Медицинское право. 2011. № 4. С. 15-19.
  12. Коллантай В.А. О судебном санкционировании проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» // Российский следователь. 2014. № 10. С. 36-40.
  13. Колоколов Н.А. Вот тебе, предприниматель, и амнистия, вот тебе и «Юрьев день» // Российский судья. 2014. № 2. С. 32-34.
  14. Корж В.П. Современные проблемы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений // Эксперт-криминалист. 2013. № 4. С. 36-39.
  15. Корчагин А.Г., Сонин В.В. Современные проблемы ответственности в банковской сфере России // Право и политика. 2010. № 2. С. 232-241.
  16. Кузнецов А.С. Следы незаконной банковской деятельности как признаки объективной стороны преступления // Вестник Владимирского юридического института. 2010. № 4. С. 116-120.
  17. Кулишова Р.Т. Правовое положение кредитной организации как юридического лица // Административное и муниципальное право. 2010. № 9. С. 25-28.
  18. Лаутс Е.Б. Банковское право и банковская деятельность. Понятие и сущность // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 2011. № 4. С. 2-9.
  19. Лебедева Ю.Б. Особенности доказывания с использованием специальных знаний в условиях информационной неприкосновенности элементов механизма преступления // Общество и право. 2011. № 5. С. 231-233.
  20. Ляскало А. Незаконные банковские операции: уголовно-правовой аспект // Уголовное право. 2014. № 4. С. 42-50.
  21. Ляскало А.Н. Проблемы применения уголовного закона об ответственности за незаконную банковскую деятельность // Деньги и кредит: теоретич. и научно-практич. журнал. 2015. № 2. С. 34-39.
  22. Почечуева О.С. Об определении вреда потерпевшим – юридическим лицам на предварительном следствии в свете «предпринимательской» амнистии // Адвокат. 2013. № 9. С. 5-9.
  23. Пучнин А.В. Незаконная банковская деятельность и незаконное участие в предпринимательской деятельности как объекты частной криминалистической методики // Общество и право. 2010. № 3. С. 266-271.
  24. Решетникова Т.В. Некоторые организационно-тактические особенности первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) // Общество и право. 2010. № 5. С. 219-222.
  25. Россинский С.Б. Специальная операция как организационная форма производства невербального следственного действия // Российский следователь. 2014. № 24. С. 12-17.
  26. Русанов Г.А. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ) // Российский судья. 2010. № 8. С. 15-18.
  27. Самойлова Ю.Б., Стаценко В.Г. Актуальные проблемы, возникающие при наложении ареста на имущество, полученное в результате совершения преступления // Российский следователь. 2015. № 11. С. 29-33.
  28. Самойлова Ю.Б. Некоторые аспекты первоначального этапа расследования незаконной банковской деятельности // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2015. № 1. С. 177-181.
  29. Самойлова Ю.Б., Стаценко В.Г. Отдельные аспекты заключительного этапа расследования незаконной банковской деятельности // Сборник научно-практических трудов. 2015. № 2. С. 144-146.
  30. Скобелин С.Ю. Использование специальных знаний при работе с электронными следами // Российский следователь. 2014. № 20. С. 31-33.
  31. Тарасенко О.А. Включение субъектов предпринимательской деятельности в банковскую систему России // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 2012. № 2. С. 56-58.
  32. Тарасенко О.А. К вопросу о квазибанковских кредитных организациях // Банковское право. 2013. № 5. С. 18-24.
  33. Тарасенко О.А. Классификация расчетных небанковских кредитных организаций // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 9. С. 86-91.
  34. Торбин Ю.Г., Янчуркин О.В., Маматов В.Г. Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов // Журнал российского права. 2016. № 12. С. 91-98.
  35. Хмелева А.В. Вопросы законодательного урегулирования использования следователем специальных знаний «сведущих лиц» // Российский следователь. 2014. № 11. С. 9-14.
  36. Черникова Е.В., Косиор Э. Отдельные вопросы публично-правового регулирования банковской деятельности в Российской Федерации и Польской Республике // Современное право. 2012. № 9. С. 13-21.
  37. Шапиро Л.Г. Ситуационный подход к использованию специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности // Эксперт-криминалист. 2013. № 3. С. 15-17.

ГОТОВЫЕ ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ 



Купить эту работу
Яндекс.Метрика
© 2012 Все права защищены. Диплом по праву | Контакты | Карта сайта
Разработка сайта - Новопромо