Стоимость готовых работ:

Готовая             дипломная - 3900 руб.

Готовая                 курсовая - 1500 руб. 

Чтобы Вы получили максимально актуальную и оригинальную работу:

  • перед ее отправкой Вам, мы добавим в нее научные статьи и судебную практику 2017 г.
  • Вам будут отправлены использованные при написании работы материалы (можно будет легко сверить подлинность каждой ссылки и доказать науч. рук., что работа написана Вами самостоятельно).

   

            

               

Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов

Купить эту работу

Дипломная работа на тему: «Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов»

 

Содержание 

 

ВВЕДЕНИЕ

   3

ГЛАВА I

Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов

   7

§ 1

Понятие и элементы криминалистической характеристики подделки, изготовления или сбыта поддельных документов

   7

§ 2

Способ совершения преступления как ключевой элемент подделки, изготовления или сбыта поддельных документов

  17

ГЛАВА II

Этапы и особенности расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов

  29

§ 1

Обстоятельства, подлежащие выяснению и типичные следственные ситуации по делам о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов

 

  29

§ 2

Первоначальные и последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов

 

  40

§ 3

Использование специальных знаний при расследовании подделки, изготовления или сбыта поддельных документов

 

  54

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  65

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  71

 

Список использованной литературы 

Законодательные и иные нормативные правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398.
  2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.
  3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954.
  4. Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 14.02.2011. - № 7. - Ст. 900.
  5. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 03.01.2011. - № 1. - Ст. 15.
  6. Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
  7. Федеральный закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 20.11.1995. - № 47. - Ст. 4472.
  8. Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Положением о Следственном комитете Российской Федерации») // Собрание законодательства Российской Федерации. - 24.01.2011. - № 4. - Ст. 572.
  9. Постановление Правительства РФ от 16.01.2007 № 15 «О лицензировании деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 22.01.2007. № 4. Ст. 520.
  10. Постановление Правительства РФ от 24.01.1995 № 78 «О неотложных мерах по предотвращению подделки бланков ценных бумаг, применяемых в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 30.01.1995. - № 5. - Ст. 425.
  11. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // Российская газета. 14.11.2014. № 260.
  12. Приказ СК России от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации») // Российская газета. 06.03.2013. № 48.
  13. Приказ Генпрокуратуры РФ от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» // Законность. 2012. № 3.
  14. Указание Генпрокуратуры РФ от 19.12.2011 № 433/49 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении подследственности уголовных дел» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  15. Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» // Законность. 2011. № 12.
  16. Приказ Генпрокуратуры РФ от 02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» // Законность. 2011. № 11.
  17. Приказ Генпрокуратуры РФ от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» (вместе с «Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности», «Инструкцией об организации в прокуратуре делопроизводства по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность») // Законность. 2011. № 5.
  18. Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 1 «Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской Федерации» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  19. Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
  20. Приказ Минфина РФ от 11.08.2005 № 104н «О критериях отнесения товаров к категории защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 19.09.2005. № 38.
  21. Приказ МВД РФ от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») // Российская газета. - 30.08.2005. - № 191. 

Научная литература и материалы периодической печати

  1. Абдрахманов Р.М. Расследование хищений, совершенных у юридических лиц путём подлога: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н. - М., 2010. - 28 с.
  2. Алегин А.П. Источники криминалистической информации о преступлениях, связанных с изготовлением и использованием поддельных пластиковых расчетных карт // Российский следователь. 2007. № 20. С. 2-4.
  3. Анчабадзе Н.А., Попов Е.С. Способы и признаки подделки слипов и особенности их криминалистического исследования // Российский следователь. 2011. № 7. С. 2-4.
  4. Анчабадзе Н.А., Попов Е.С. Средства защиты пластиковых карт и типичные следы подделки, встречающиеся при их экспертном исследовании // Эксперт-криминалист. 2011. № 1. С. 2-5.
  5. Базаров М.А. О новом способе мошенничества совершаемого на железнодорожных вокзалах г. Москвы // Российский следователь. 2008. № 4. С. 2-3.
  6. Блохин А.С., Зотов А.Б. Установление последовательности выполнения в документах реквизитов при отсутствии участков их пересечения  // Эксперт-криминалист. 2008. № 2. С. 22-24.
  7. Вербицкий В. Лох на троне // Юридический мир. 2004. № 10. С. 30-40.
  8. Вехов В.Б. Осмотр документа на машинном носителе // Уголовный процесс. 2005. № 1. С. 60-64.
  9. Вехов В.Б. Понятие и криминалистическая классификация электронных документов // "Черные дыры" в Российском законодательстве. 2004. № 4. С. 224-242.
  10. Гаврилов С.Ю. Противодействие незаконному изготовлению и сбыту поддельных денег и ценных бумаг: проблемные аспекты // Бизнес в законе. 2007. № 4. С. 268-270.
  11. Газизов В.А., Лютов В.П., Мишаков И.Е., Проткин А.А. Криминалистическое исследование документов. - М.: Щит-М, 2011. - 320 с.
  12. Давыдов Е.В. Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов // Вестник криминалистики. Выпуск 4 (20). - М.: Спарк, 2006. С. 91-94.
  13. Елагина Е.В. Теоретические и практические аспекты работы следователя с документами: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н. - СПб., 2006. - 22 c.
  14. Ендольцева А.В., Завидов Б.Д. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Подготовлен для системы КонсультантПлюс. 2005.
  15. Ефименко А.В. Особенности идентификационных исследований документов, изготовленных на современных электрофотографических устройствах // Вестник криминалистики. 2005 . № 4 (16). С. 83-89.
  16. Жижина М.В. Криминалистическая экспертиза документов в арбитражном судопроизводстве. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 192 с.
  17. Загайнов В.В. Факторы, детерминирующие изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг в Восточно-Сибирском регионе // Российский следователь. 2008. № 7. С. 26-28.
  18. Зенкин А.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом («недружественным поглощением») организаций с использованием подложных документов: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н. - М., 2010. - 25 с.
  19. Зинин А.М. Проверка документов, удостоверяющих личность: Учебно-практическое пособие. - М.: Экзамен, 2002. - 96 с.
  20. Иванов Н.А. Комплексная экспертиза документов (компьютерно-техническая и реквизитов документов), изготовленных способами цифровой фальсификации // Российский следователь. 2004. № 10. С. 2-4.
  21. Иванов Н.А. Компьютерные технологии подделки рукописных почерка и подписей // Эксперт-криминалист. 2011. № 2. С. 5-7.
  22. Иванов Н. Экспертиза документов на машинных носителях и машинограмм // Законность. 2005. № 8. С. 21-23.
  23. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник. 2-е изд., испр., доп. и перераб. - М.: Контракт, ИНФРА-М, 2010. - 784 с.
  24. Каминская А.А. Криминалистическое понятие пересекающихся штрихов. Последовательность выполнения основных вносимых реквизитов в документах // Российский следователь. 2008. № 6. С. 6-7.
  25. Косыгин О.А., Финогенов В.Ф., Христофорова Е.А. Установление факта замены фотоснимка при исследовании документов, удостоверяющих личность // Эксперт-криминалист. 2010. № 2. С. 11-14.
  26. Криминалистика: учеб. для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2000. - 672 с.
  27. Лапин С.Ю. Осмотр места происшествия, обыск и выемка по делам о преступных нарушениях авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ) // Российский следователь. 1999. № 6. С. 44-50.
  28. Лютов В.П. Криминалистическое исследование поддельных документов при расследовании хищений. - М., 1992.
  29. Нагаев Е.А. Особенности расследования преступлений, предусмотренных статьей 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование» // СПС КонсультантПлюс. 2011.
  30. Майоров С.В. Криминалистическое исследование ценных бумаг: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н. - М., 2010. - 26 с.
  31. Малинин В.Б. Преступные профессии // Юридическая мысль. 2002. № 3. С. 111-123.
  32. Омельянович В.В. Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н. - Омск, 2011. - 23 с.
  33. Павлов И.В., Потапов А.И. Контроль подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков. - М.: Техносфера, 2006. - 472 с.
  34. Подволоцкий И.Н. К вопросу о необходимости использования специальных знаний при осмотре документов // Эксперт-криминалист. 2010. № 4. С. 25-28.
  35. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов / Под ред. проф. А.М. Зинина. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004. - 200 с.
  36. Поташник Д.П. Технико-криминалистическая экспертиза документов и её роль в судебном доказывании: Учебное пособие для судей, следователей, прокуроров, лиц, производящих дознание, защитников, экспертов, специалистов, студентов и аспирантов. - М.: ЛексЭст 2004.
  37. Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. - М.: Право и закон, 2001. - 416 с.
  38. Семенов Г.В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Воронеж. ВГУ, 2003. - 24 с.
  39. Соклакова Н.А., Хрусталев В.Н. Криминалистическое исследование материалов документов. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2005. - 176 с.
  40. Сосенушкина М.Н., Стариков Е.В., Хрусталев В.Н. и др. Технико-криминалистическая экспертиза документов (основные термины и понятия). Справочное пособие. - М.: ЭКЦ МВД России, 2005. - 64 c.
  41. Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве: организация и практика: Науч.-практич. пособие / Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Юрайт-Издат, 2011. - 535 с.
  42. Торопова М.В. Установление последовательности выполнения в документах реквизитов при отсутствии участков их пересечения // Теория и практика судебной экспертизы. М.: РФЦСЭ, 2006. № 1. С. 125-127.
  43. Финогенов В.Ф. Использование специальных знаний при выявлении и исследовании поддельных документов на автотранспортные средства // Российский следователь. 2005. № 8. С. 12-15.
  44. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. - М.: Юрлитинформ, 2004. - 160 с.
  45. Шашкин С.Б. Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфии и оргтехники (теоретические, методологические и прикладные аспекты): Монография. - Саратов, 2003. - 420 c.
  46. Шашкин С.Б. Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники // Теория и практика судебной экспертизы. - СПб., 2003. С. 325-592.
  47. Шнитенков А.В. Поддельная справка о заработной плате как предмет преступления // Российская юстиция. 2008. № 11. С. 26-27. 

Материалы правоприменительной практики

  1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 6.

 

ГОТОВЫЕ ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ



Купить эту работу
Яндекс.Метрика
© 2012 Все права защищены. Диплом по праву | Контакты | Карта сайта
Разработка сайта - Новопромо