Стоимость готовых работ:

Готовая             дипломная - 3900 руб.

Готовая                 курсовая - 1500 руб. 

Чтобы Вы получили максимально актуальную и оригинальную работу:

  • перед ее отправкой Вам, мы добавим в нее научные статьи и судебную практику 2017 г.
  • Вам будут отправлены использованные при написании работы материалы (можно будет легко сверить подлинность каждой ссылки и доказать науч. рук., что работа написана Вами самостоятельно).

   

            

               

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем

Купить эту работу

Дипломная работа на тему: «Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем» 

 

Содержание 

 

ВВЕДЕНИЕ

    3

ГЛАВА I

Уголовно-правовая характеристика составов легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

    7

§ 1

Объективные признаки преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ

    7

§ 2

Субъективные признаки преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ

   22

§ 3

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ

   27

ГЛАВА II

Проблемные вопросы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов

   30

§ 1

Проблемы правоприменения норм о легализации доходов, приобретенных преступным путем

   30

§ 2

Международно-правовые соглашения, регулирующие противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем

 

   37

§ 3

Зарубежный опыт при формировании российского законодательства по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов

   47

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   55

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

   61

  

Список использованной литературы 

  1. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Вена. 20.12.1988.
  2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. Палермо. 12-15.12.2000.
  3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов, полученных от преступной деятельности. Страсбург. 08.11.1990.
  4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 03.03.2014. № 9. Ст. 851.
  5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 24.12.2001. № 52 (ч. I).
  6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.
  7. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // Собрание законодательства Российской Федерации. 01.07.2013. № 26. Ст. 3207.
  8. Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 14.02.2011. № 7. Ст. 900.
  9. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 03.01.2011. № 1. Ст. 15.
  10. Федеральный закон от 8.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003.  № 50. Ст. 4848.
  11. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. Ч. 1. Ст. 3418.
  12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. № 1.
  13. Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем. М., 2001.
  14. Алиев В.М. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Российский следователь. 2001. № 1. С. 31-35.
  15. Алиев В.М., Третьяков И.Л.  Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2002. № 5. С. 22-24.
  16. Алиев В.М., Соловых Н.Н. Теоретические основы изучения проблемы легализация (отмывания) доходов, полученных незаконным путем. Домодедово, 2002.
  17. Букарев В.Д. Некоторые аспекты квалификации субъективных признаков состава легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем // Российский судья. 2006. № 5. С. 41-43.
  18. Васильев А. Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности // Законность. 2004. № 9. С. 2-5.
  19. Васильев А. Уголовная ответственность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения // Современное право. 2004. № 11. С. 16-18.
  20. Васильева Я.Ю. Бандитизм и легализация преступных доходов // Уголовный процесс. 2005. № 9. С. 23-32.
  21. Васильева Я.Ю. Бандитизм и легализация преступных доходов // Уголовный процесс. 2005. № 10. С. 9-18.
  22. Верин В.П. О некоторых вопросах судебной практики по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Бюллетень Верховного Суда. 2005. № 2. С. 62-65.
  23. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб., 1998.
  24. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002.
  25. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.
  26. Гордеева Е.А. Легализация денежных средств и имущества // Уголовный процесс. 2005. № 4. С. 19-23.
  27. Горелов А. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. 2003. № 4. С. 14-15.
  28. Грошев А., Тхайшаов З. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // Уголовное право. 2005. № 2. С. 24-26.
  29. Давыдов В.С. Виды юридической ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества и их эффективность в России и за ее пределами // Соотношение преступлений и иных правонарушений. - М.: ЛексЭст, 2005. С. 150-153.
  30. Давыдов В.С. Конфискация имущества как вид наказания за легализацию преступных доходов // Уголовный процесс. 2005. № 3. С. 52-54.
  31. Журавлев М.П., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права. 2004. № 3. С. 32-42.
  32. Иванов Э.А. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Государство и право. 2005. № 2. С. 44-49.
  33. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов // Журнал российского права. 2002. № 3. С. 14-15.
  34. Кадовик Е.И., Арутюнов А.А. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем // Юридический мир. 2002. № 4. С. 3-4.
  35. Камынин И.Д. Легализация (отмывание) преступных доходов и иного имущества // Уголовный процесс. 2005. № 6. С. 9-12.
  36. Камынин И.Д. Легализация (отмывание) преступных доходов и иного имущества // Уголовный процесс. 2005. № 8. С. 63-64.
  37. Камынин И. Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ // Законность. 2005. № 4. С. 18-22.
  38. Караван И.А. Обвинительный приговор как признак субъекта преступления по делам о легализации преступного дохода // Уголовный процесс. 2005. № 7. С. 3-5.
  39. Клепицкий И.А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. № 8. С. 25-27.
  40. Козлов Г. Возврат похищенного автотранспортного средства как вид легализации имущества, приобретенного преступным путем // Законность. 2006. № 5. С. 29-30.
  41. Колоколов Н.А. Борьба с легализацией денежных средств и имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Вестник Московского университета МВД России. 2005. № 2. С. 55-58.
  42. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.А.Чекалина, изд. «Юрайт», 2004.
  43. Корж В. Типичные способы легализации преступных доходов // Российская юстиция 2002. № 4. С 21-23.
  44. Корнев А.В. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Юристъ-Правоведъ. 2006. № 1. С. 41-46.
  45. Куровская Л.Н. Что мешает расследованию преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ // Законность. 2004. № 3. С. 15-17.
  46. Ларичев В.Д. Организованная преступность в сфере экономики // Законодательство и экономика. 2002. № 9. С. 41-43.
  47. Логинов Е.Л., Отмывание денег через Интернет-технологии: методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 208 с.
  48. Лопашенко Н.А. Ответственность за легализацию преступных доходов // Законность. 2002. № 1. С. 15-17.
  49. Лопашенко Н. Толкование Пленумом Верховного Суда РФ норм об ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию // Уголовное право. 2005 № 2. С. 40-43.
  50. Магонова Т.В. Легализация доходов, полученных преступным путем: характерные черты личности преступника // Политика и право. Выпуск 4. -Благовещенск, 2004. С. 191-194.
  51. Малышенко Е. Противодействие легализации автотранспортных средств, похищенных за рубежом //Законность. 2005. № 12. С. 24-27.
  52. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. М., 2002.
  53. Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2006. № 4. С. 56-59.
  54. Соловьев А.В. Борьба с легализацией преступных доходов в России: фарс или реальность? // Следователь. 2003. № 5. С. 18-20.
  55. Соловьев А.В. К вопросу о недостатках уголовного законодательства о легализации преступных // Следователь. 2002. № 5. С. 37-38.
  56. Соловьев А.В. Связь легализации преступных доходов с другими преступлениями // Следователь. 2002. № 7. С. 35-37
  57. Соловьев И.Н. О противодействии легализации доходов, полученныхпреступным путем // Налоговый вестник. 2005. № 4. С. 160-163.
  58. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе. М., 2001.
  59. Трапезников В. Борьба с «отмыванием» доходов, полученных противоправным путем // Российская юстиция. 2003. № 4. С. 32-33.
  60. Третьяков И.Л. Легализация "грязных денег" в России и меры борьбы с ней // Закон и право. 2004. № 7. С. 16-17.
  61. Устинова Т.Д. Новая конструкция ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Современное право. 2002. № 12. С. 30-32.
  62. Устинова Т.Д. Новеллы уголовного закона об ответственности за легализацию преступных доходов: статьи 174 и 174.1 УК РФ // Современное право. 2004. № 9. С. 34-37.
  63. Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Российская юстиция. 2001. № 11. С. 20-21.
  64. Цэдашев Б.Г. Легализация (отмывание) преступных доходов и коррупция: одно способствует другому // Российский судья. 2004. № 7. С. 45-47.
  65. Якимов О.Ю. Вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма // Терроризм в России и проблемы системного реагирования. -М.: Российская криминологическая ассоциация, 2004. С. 149-153.
  66. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политическиепроблемы. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. -262 с.
  67. Яни П. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества // Законность. 2005. № 3. С. 9-13.
  68. Яни П. Ответственность за легализацию: нужен ли приговорпо делу о предикатном преступлении? // Законность. 2005. № 8. С. 9-14. 

 

ГОТОВЫЕ ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ



Купить эту работу
Яндекс.Метрика
© 2012 Все права защищены. Диплом по праву | Контакты | Карта сайта
Разработка сайта - Новопромо